RISIKOMANAGEMENT FÜR GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen in Kolumbien eine Bedrohung für die finanzielle Stabilität und Integrität von Unternehmen dar. Aufgrund ihres globalen Einflusses können sie bei der Verwaltung von Ressourcen eingesetzt werden, die dazu neigen, bewaffnete Gruppen außerhalb des Gesetzes zu finanzieren oder zu unterstützen, oder von deren Mitgliedern, die sich legal oder illegal Geld beschaffen, was zu Folgen führen kann, die ...